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Je vais créer votre programme de conformité aml kyc cdd edd pour fintech msb
EXPERT MSB
Je propose un support professionnel en réglementation et conformité aux États-Unis pour les entreprises, incluant l’enregistrement MSB FinCEN, la conformité AML et KYC, l’enregistrement d’entreprise, ...
À propos de ce service
Vous exploitez une fintech, MSB, plateforme de paiement, transfert d’argent ou actif virtuel et avez besoin d’un cadre de conformité professionnel ?
Je aide les entreprises à organiser des politiques et contrôles pratiques en fonction de leurs activités, clients, pays d’exploitation, produits et profil de risque.
Mon service peut inclure :
Politique AML et lutte contre le terrorisme
Processus de vérification des clients
Politique d’intégration des clients
Cadre d’évaluation des risques
Classification des risques clients
Examen des clients à risque élevé
Procédures de surveillance des transactions
Processus de déclaration d’activités suspectes
Filtrage PEP et sanctions
Vérifications de la propriété effective
Exigences de conservation des dossiers
Développement de politique de conformité
Revue interne de conformité
Évaluation des écarts et plan d’action
Je peux accompagner les entreprises qui se préparent à lancer ou à améliorer leur structure de conformité, y compris MSB, fintech, plateformes de paiement, entreprises de transfert d’argent et actifs virtuels.
Envoyez-moi votre modèle d’entreprise, pays d’exploitation, services, types de clients et état actuel de conformité avant de commander afin que je puisse déterminer le périmètre approprié.
Contactez-moi dès maintenant pour discuter de vos besoins.
Type d'entreprise:
Autres
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Canada
•
États-Unis
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
Avec quelles entreprises pouvez-vous aider ?
Je peux accompagner les fintechs éligibles, MSB, entreprises de paiement, sociétés de transfert d’argent, services financiers réglementés ou sensibles à la conformité.
Que comprend un programme de conformité AML ?
Selon le package, cela peut inclure des politiques AML/CTF, des procédures KYC, des contrôles CDD/EDD, une évaluation des risques clients, des procédures de sanctions/PEP, des contrôles de surveillance des transactions, des procédures de conservation des dossiers et d’escalade.
Pouvez-vous créer une politique KYC et CDD ?
Oui. Je peux élaborer un cadre structuré KYC/CDD basé sur votre modèle d’entreprise, types de clients, produits et exigences de conformité applicables.
Pouvez-vous créer des procédures EDD ?
Oui. Les procédures EDD peuvent couvrir des clients à risque élevé, une collecte d’informations renforcée, une vérification supplémentaire, des considérations sur la source des fonds ou de la richesse, une escalade et une surveillance continue, selon le cadre applicable.
Pouvez-vous préparer une évaluation des risques AML ?
Oui. Je peux aider à structurer une évaluation des risques AML autour de facteurs tels que les clients, les produits, la géographie, les canaux de distribution et l’activité transactionnelle.
Pouvez-vous adapter le programme de conformité à ma juridiction ?
Oui. Indiquez-moi votre juridiction d’exploitation, modèle d’entreprise, services, clientèle et statut réglementaire avant de commander. Les exigences varient selon les juridictions, je personnalise donc le cadre en conséquence.
