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Je rédigerai votre manuel de conformité MSB AML et votre politique KYC
Spécialiste en enregistrement MSB et conformité AML
J’aide les startups, les entreprises fintech et les entrepreneurs à naviguer dans l’enregistrement MSB, la conformité AML/KYC et les exigences de création d’entreprise aux États-Unis et au Canada. Mes...
À propos de ce service
Vous lancez une activité de MSB, fintech, crypto, transfert d'argent, paiement ou services financiers et avez besoin d’un manuel de conformité AML/KYC structuré de manière professionnelle ?
Je vais préparer un cadre de conformité AML et KYC clair et personnalisé en fonction de votre modèle d'entreprise, de vos activités, des types de clients et de la juridiction ciblée.
Votre documentation de conformité peut couvrir :
- Politiques et procédures de conformité AML
- Procédures de KYC et d'identification des clients
- Vérification préalable du client (CDD)
- Vérification renforcée du client (EDD)
- Classification des risques clients
- Procédures de propriété effective
- Procédures de filtrage sanctions et PEP
- Contrôles de surveillance des transactions
- Procédures de déclaration des transactions suspectes
- Exigences en matière de tenue de registres
- Responsabilités du responsable de conformité
- Contrôles internes et procédures de conformité
- Responsabilités des employés en matière de conformité AML
- Cadre de conformité basé sur le risque
Je peux adapter la documentation pour les MSB, les entreprises fintech, les activités de paiement, de transfert d'argent, les entreprises liées à la crypto et autres services financiers applicables.
Veuillez fournir les détails de votre activité et la juridiction avant de commander afin que je puisse ajuster le périmètre en conséquence.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
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FAQ
Traduction automatique
Pouvez-vous personnaliser le manuel AML/KYC pour mon activité ?
Oui. Je personnalise la documentation en fonction de votre modèle d'entreprise, de vos activités, de vos clients et de votre juridiction.
Travaillez-vous avec des entreprises MSB et fintech ?
Oui. Je peux préparer la documentation AML/KYC pour les MSB, fintechs, activités de paiement et autres entreprises connexes.
Pouvez-vous inclure des procédures de CDD et d'EDD ?
Oui. Les procédures de CDD, EDD, évaluation des risques clients et d'intégration peuvent être incluses.
Pouvez-vous préparer une politique AML/KYC pour la crypto ?
Oui. Le cadre peut être adapté pour les activités liées à la crypto ou aux actifs virtuels si nécessaire.
Pouvez-vous mettre à jour une politique AML existante ?
Oui. Envoyez votre politique actuelle et vos exigences, et je pourrai la revoir et mettre à jour les sections pertinentes.
