Je créerai des check-lists professionnelles KYC, AML et due diligence clients

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Scott braddy

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Recherche de conformité MSB, dépôt FinCEN et documentation AML

Bonjour, je suis Scott, freelance spécialisé dans la recherche de conformité MSB, les conseils d’enregistrement FinCEN et la documentation AML. J’aide les entreprises à comprendre les exigences d’enre...
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À propos de ce service

Vous avez besoin d’une check-list KYC claire pour votre entreprise ?


Je suis Scott Brady, avec une expérience professionnelle en soutien à la conformité lié aux services monétaires et une formation pertinente. Je prépare des check-lists KYC et de due diligence client organisées, basées sur vos besoins commerciaux déclarés.


CE QUE JE PROPOSE

  • Check-lists de documents KYC
  • Check-lists d’intégration des clients
  • Modèles de flux de travail de due diligence client
  • Listes de documents de vérification d’identité
  • Modèles de conformité organisés et modifiables


POURQUOI ME CHOISIR ?

  • Livrables clairs et structurés
  • Souci du détail
  • Communication professionnelle
  • Portée adaptée à vos exigences


Veuillez me contacter avant de passer commande en indiquant votre type d’activité, votre juridiction et l’utilisation prévue.


Mes modèles constituent des points de départ informatifs, et ne constituent pas des conseils juridiques ni une certification de conformité. Les exigences varient selon la juridiction et l’activité. Je ne garantis pas l’approbation réglementaire ni les résultats de conformité.

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Type d'entreprise:

LLC

•

LTD

Type de service:

+1

Pays cible:

Dans le monde entier

Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés

Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.

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