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Je réaliserai l'enregistrement MSB et la politique de conformité AML/KYC
Expert en conformité des dispositifs médicaux FDA, Santé Canada, UE
Je suis spécialiste en conformité réglementaire et en enregistrement d'entreprise, offrant la création d'entreprise, l'enregistrement LLC, l'enregistrement FDA, les permis d'importation, la conformité...
À propos de ce service
Lancez-vous dans une fintech, une cryptomonnaie ou une entreprise de services financiers (MSB) et avez besoin de respecter rapidement des normes réglementaires strictes ?
Les autorités de régulation telles que FinCEN et FINTRAC exigent un cadre de conformité infaillible avant de pouvoir opérer en toute sécurité. Je suis là pour gérer votre enregistrement et la rédaction de vos politiques.
Je me spécialise dans la mise en place de cadres de conformité d’entreprise robustes, adaptés à votre modèle économique, afin de passer les examens des banques et des prestataires de paiement.
Ce que je propose :
- Enregistrement MSB : Orientation complète pour la mise en place d’entreprises FinCEN ou FINTRAC.
- Politique AML : Cadres anti-blanchiment sur mesure.
- Conformité KYC : Procédures Know Your Customer et d’intégration infaillables.
- Évaluation des risques : Matrices de diligence raisonnable des clients (CDD/EDD) complètes.
- Solutions Fintech & Crypto : Manuels de politique conçus pour les prestataires de services d’actifs virtuels.
Pourquoi me choisir ?
- Expertise professionnelle en conformité réglementaire
- Délais rapides et communication fiable
Sécurisons la conformité de votre activité dès aujourd’hui. Veuillez me contacter avant de passer commande afin que nous puissions discuter de votre région et de votre modèle d’affaires spécifiques !
Type d'entreprise:
Startups
•
PME
Industrie:
Services aux entreprises et consulting
•
E-Commerce
FAQ
Traduction automatique
De quelles informations avez-vous besoin de moi pour commencer ?
Pour commencer, j’aurai besoin d’un bref aperçu de votre modèle d’affaires, de votre marché/géographie cible, des services que vous offrez (par ex. crypto, envois, paiements) et si vous ciblez l’enregistrement FinCEN (États-Unis) ou FINTRAC (Canada).
Pouvez-vous garantir que mon enregistrement MSB sera approuvé ?
Je vous garantis que votre dossier sera préparé de manière précise et professionnelle selon les directives officielles de FinCEN ou FINTRAC. Cependant, l’approbation finale relève entièrement des autorités réglementaires qui évaluent votre historique personnel, la structure de l’entité et l’admissibilité de votre activité.
Ces politiques AML/KYC sont-elles des modèles copiés-collés ?
Non. Bien qu’elles suivent les structures juridiques standard requises par les régulateurs, chaque politique est adaptée à votre activité Fintech, à votre profil de risque, à vos flux opérationnels et à la juridiction dans laquelle vous opérez afin de garantir leur passage lors des audits réglementaires.
Ces documents vont-ils m’aider à obtenir un compte bancaire d’entreprise ?
Oui. Les prestataires de paiement, les banques et les fournisseurs de services bancaires (BaaS) exigent une politique AML/KYC formelle et un document d’enregistrement MSB lors de l’intégration. Mes documents sont conçus pour satisfaire leurs exigences de conformité et de due diligence.
Assurez-vous des exigences de conformité en dehors des États-Unis et du Canada ?
Mon objectif principal est les cadres FinCEN (États-Unis) et FINTRAC (Canada). Si votre activité opère au Royaume-Uni (FCA), en Europe (AMLD6) ou aux Émirats arabes unis, veuillez me contacter directement avant de commander afin que nous discutions de vos besoins régionaux en matière de conformité.
Que se passe-t-il si un régulateur demande des mises à jour des documents ?
Je propose un support après livraison. Si FinCEN, FINTRAC ou votre partenaire bancaire examine les documents et demande des modifications mineures ou des clarifications spécifiques, je mettrai à jour les politiques rapidement pour assurer leur conformité.
