Je ferai des politiques de conformité kyc, kyb et aml

Bonjour,

Je possède une expertise approfondie dans l’élaboration de politiques et de procédures en tant que consultant.

Pour FinTechs, banques, MSB, immobilier, casinos, passerelles de paiement, trading, NFTs, cabinets comptables, marchands d’antiquités, jeux, entreprises privées et autres, je rédige des politiques et procédures Anti-Blanchiment d’argent (AML) et Connaissance Client (KYC).

Je suis compétent dans la conception des politiques et procédures suivantes liées à la conformité :

1. AML/CFT, CDD/KYC
2. Conformité contre la criminalité financière
3. Surveillance et rapport des transactions
4. Sancions, évaluations des risques
5. Politique OFAC
6. Politique de médias négatifs
7. Code de conduite
8. Politique de dénonciation
9. Enquêtes et rapports sur transactions suspectes
10. Confidentialité, termes et conditions
11. Gestion des dossiers, etc.

Les politiques sont rédigées en tenant compte des réglementations en vigueur dans différentes juridictions, telles que :

• États-Unis, Canada, Pologne, Royaume-Uni, Dubaï, Italie, France, Suède, Malte, Estonie, Singapour, Arabie Saoudite, Australie, etc.

Si vous recherchez les politiques mentionnées ci-dessus, que ce soit pour une licence, un compte bancaire, un partenariat ou un usage interne à l’entreprise, n’hésitez pas à discuter de vos besoins en matière de politique avant de passer commande.

Merci.