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J'écrirai des politiques d'aml, de kyc et de conformité
Gouvernance, gestion des risques et conformité
En tant que spécialiste de la conformité et de la LBC/FT avec plus de 4 ans d'expérience, je peux fournir à votre entreprise l'expertise dont elle a besoin pour rédiger, réviser ou mettre à jour vos p...
À propos de ce service
Responsable de la conformité hautement qualifié avec + 5 ans d'expérience de travail avec des sociétés réglementées.
Politiques de conformité, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent , de connaissance du client , de sanctions et de surveillance des transactions pour votre entreprise. Les politiques sont préparées en tenant compte des exigences réglementaires locales.
Je développerai des politiques pour le Royaume-Uni et les États-Unis.
Mes zones fortes sont
- Lutte contre le blanchiment d'argent
- Audit interne
- Politiques et procédures
- Fraude
- Entraînement
- Conformité au RGPD
- Examen du programme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
- Examen de la politique relative aux procédures d'identification des clients fondées sur les risques
- Examen de la politique de confidentialité
- Examen de la politique d'évaluation des risques
- Politique de financement et d'investissement
- Politique de paie
- Manuel de l'entreprise
- Examen renforcé de la politique de diligence raisonnable, etc.
Vous pouvez également discuter de vos besoins spécifiques, avant de passer commande.
MERCI.
FAQ
Traduction automatique
Fournissez-vous du matériel de formation à la conformité/AML/CFT/KYC ?
Oui. Pour le matériel de formation AML/CFT/KYC, vous devez discuter de vos besoins avant de passer commande.
Fournissez-vous des services de développement de listes de contrôle de conformité ?
Oui. Pour cela, vous devez discuter de vos besoins spécifiques avant de passer commande.
Quelles informations sont nécessaires pour élaborer les politiques et les procédures ?
Veuillez fournir une brève présentation de votre entreprise, de votre juridiction, des produits/services proposés, du processus d'intégration des clients, etc. Vous pouvez discuter avec moi en privé de vos questions spécifiques liées aux informations requises. Je vous guiderai en conséquence.
