J'écrirai des politiques AML, KYC et de conformité

Je me spécialise dans la rédaction de politiques complètes de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (AML) pour un large éventail de secteurs, notamment la FinTech, la banque, etc.

Mon expertise couvre :

• Conformité à la législation sur la lutte contre la criminalité financière
• Politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
• Politiques CDD/KYC
• Suivi et rapports des transactions
• Sanctions et politiques de l'OFAC
• Évaluation des risques
• Politiques médiatiques négatives
• Code de conduite
• Politiques de dénonciation
• Enquête sur les transactions suspectes
• Confidentialité et gestion des dossiers

Je m'assure que toutes les politiques sont conformes aux réglementations en vigueur dans diverses juridictions, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, en Italie, en France, en Suède, à Malte, en Estonie, à Singapour, en Arabie saoudite et en Australie.

Si vous avez besoin de ces politiques pour des licences, des demandes de compte bancaire ou une utilisation interne, discutons de vos besoins.

Merci.