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Je préparerai votre programme de conformité MSB AML et guide d'enregistrement FinCEN
États-Unis
Je parle Anglais, Français, Espagnol, Allemand
Avocat spécialisé en immigration et visas aux États-Unis, service de pétitions EB1, EB2 NIW, K1, L1, O1
Je suis Silver Thompson Frank, expert en immigration et visas basé aux États-Unis, avec plusieurs années d’expérience dans l’aide à la réalisation des objectifs de visas, cartes vertes et immigration....
À propos de ce service
Exploiter une plateforme d'échange de cryptomonnaies, une application de transfert ou une activité de change sans une inscription valide Money Services Business (MSB) est une infraction fédérale. En 2026, FinCEN et FINTRAC ne se contenteront plus de vérifier les formulaires, ils rechercheront une substance opérationnelle. Un manuel AML recyclé de 2022 ne passera pas votre premier audit.
Je suis Consultant en réglementation mondiale et infrastructure financière. Je me spécialise dans l'accompagnement des fintechs et des startups crypto pour naviguer dans le monde à haut risque de la réglementation financière américaine et canadienne.
Mes services MSB & AML incluent :
- Enregistrement fédéral : Dépôt précis du formulaire FinCEN 107 (États-Unis) et FINTRAC (Canada) en pré-enregistrement.
- Programmes AML à 5 piliers : Manuels personnalisés comprenant contrôles internes, Responsable conformité et modules de formation pour les employés.
- Intégration KYC/KYB : Mise en place d'une vérification d'identité conforme à 2026 et d'une logique de surveillance des transactions.
- Conformité spécifique à la crypto : Navigation dans la Travel Rule, exigences VASP et autorisations pour stablecoins en 2026.
- Préparation à l'examen indépendant : Construction de la "piste documentaire" nécessaire pour votre audit AML bisannuel obligatoire.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
Quelle est la différence entre FinCEN et une MTL ?
FinCEN correspond à l'enregistrement fédéral (à l’échelle nationale). Une M oney Transmitter License (MTL) est au niveau de l'État. La plupart des MSB ont besoin des deux. Je gère l'enregistrement fédéral dans le package Basic et fournis la feuille de route au niveau de l'État dans le package Premium.
Je suis non-résident. Puis-je enregistrer un MSB canadien ?
Oui, en tant que FMSB (Foreign MSB). Vous n'avez pas besoin d'un bureau au Canada, mais vous devez avoir un agent enregistré au Canada et respecter toutes les obligations de déclaration AML/KYC de FINTRAC. Je suis spécialisé dans la mise en place de structures FMSB pour les fondateurs mondiaux.
À quelle fréquence dois-je renouveler mon enregistrement MSB ?
L'enregistrement FinCEN doit être renouvelé tous les deux ans. L'enregistrement FINTRAC nécessite également un renouvellement bisannuel. Cependant, votre programme AML doit être révisé et mis à jour chaque année pour refléter les nouveaux risques de 2026.
Les frais d'enregistrement FinCEN sont-ils inclus ?
FinCEN et FINTRAC ne facturent actuellement pas de frais de dépôt gouvernemental pour l'enregistrement. Mes honoraires couvrent la préparation professionnelle, l'analyse des risques et le dépôt technique de la documentation complexe requise pour satisfaire les régulateurs.
Qu'est-ce que le "5e pilier" du AML ?
En 2026, les régulateurs mettent fortement l'accent sur le 5e pilier : la diligence raisonnable sur la clientèle (CDD) et la surveillance continue des bénéficiaires effectifs. Je m'assure que votre manuel inclut les dernières exigences de déclaration du "Contrôleur Significatif".
