Je vais effectuer des recherches AML KYC et préparer des rapports d'évaluation des risques

Recherches AML/KYC et rapports d'évaluation des risques

Je fournis des recherches structurées AML/KYC, un support à la diligence raisonnable des clients, et des évaluations écrites du risque de criminalité financière pour les entreprises et les particuliers recherchant une documentation claire et organisée.

Mes services incluent :

• Recherches KYC et diligence raisonnable des clients (CDD)
• Indicateurs de risque pour la diligence renforcée (EDD)
• Recherche sur l'historique et la propriété de l'entreprise
• Vérification des sanctions et des médias négatifs issus de sources publiques
• Identification des signaux d'alerte AML et analyse des risques
• Rapports d'évaluation du risque client

Ce que vous recevrez :

Selon votre forfait, je fournirai un résumé concis du risque ou un rapport détaillé décrivant les résultats de la recherche, les indicateurs de risque pertinents et les domaines nécessitant une revue supplémentaire.

Mon expérience :

Je possède des certifications CAMS et CISI liées à la criminalité financière. Mon portfolio inclut des études de cas indépendantes AML/KYC couvrant la diligence raisonnable, la surveillance des transactions, la vérification des sanctions et l'évaluation du risque de criminalité financière.

Veuillez noter :

La recherche est basée sur des sources publiques et les informations que vous êtes autorisé à fournir. Ce service n'inclut pas l'accès à des bases de données restreintes, l'obtention d'une approbation officielle de conformité ou des conseils juridiques.