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Je vais rechercher la propriété d'entreprise et préparer des rapports KYC
Support de recherche AML et KYC certifié CAMS
Je suis un professionnel certifié CAMS avec une expérience en banque, finance et comptabilité, titulaire d’un MSc en Finance et Gestion de l’Investissement.
Je possède également la certification CISI...
À propos de ce service
Vous avez besoin de comprendre le contexte d'une entreprise, sa propriété ou ses risques potentiels en matière de KYC ?
Je vais rechercher les informations disponibles publiquement et préparer un rapport structuré de diligence raisonnable de l'entreprise pour soutenir votre revue préliminaire des risques.
Mes services incluent :
- Recherche sur l'enregistrement de l'entreprise et ses activités
- Informations publiques sur la propriété et le bénéficiaire effectif ultime (UBO)
- Recherche dans les médias négatifs
- Vérifications de sanctions issues de sources publiques
- Résumé des indicateurs de risque potentiels et des conclusions
Ce que vous recevrez :
- Un rapport PDF clair et structuré
- Les principales conclusions avec références aux sources
- Un résumé préliminaire des risques basé sur les informations disponibles
Je suis formé à la conformité AML et KYC et détient des certificats professionnels pertinents. Mon objectif est de fournir une recherche claire et organisée pour aider mes clients à comprendre les risques potentiels et à identifier les domaines nécessitant une revue plus approfondie.
Veuillez noter : La recherche est basée sur des sources publiques accessibles légalement. Les informations peuvent être incomplètes ou non vérifiables. Ce service ne fournit pas de conseils juridiques, de certification réglementaire officielle, ni d'identification garantie de tous les bénéficiaires effectifs.
Pour commencer, veuillez fournir le nom de l'entreprise, le pays d'enregistrement, et une
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FAQ
Traduction automatique
De quelles informations avez-vous besoin pour commencer ?
Veuillez fournir le nom de l'entreprise, le pays d'enregistrement et le site web de l'entreprise si disponible. Vous pouvez également partager des questions spécifiques sur la propriété, les activités commerciales ou les indicateurs de risque potentiels que vous souhaitez que je recherche.
Pouvez-vous rechercher la propriété d'entreprise et les informations sur le UBO ?
Oui. Je peux rechercher des informations publiques sur la propriété et les détails potentiels du UBO lorsque disponibles. Certaines informations de propriété peuvent être incomplètes, restreintes ou non vérifiables, je ne peux donc pas garantir l'identification de tous les bénéficiaires effectifs.
Incluez-vous des vérifications de sanctions et de médias négatifs ?
Les packages Standard et Premium peuvent inclure des vérifications de sanctions et de médias négatifs issues de sources publiques, selon le package choisi. Les résultats sont basés sur des sources accessibles et peuvent nécessiter une vérification supplémentaire. Ce n'est pas une approbation réglementaire officielle.
Dans quel format recevrai-je mon rapport ?
Vous recevrez un rapport PDF structuré résumant la recherche, les principales conclusions, les références aux sources pertinentes et les indicateurs de risque potentiels, en fonction du package que vous avez sélectionné.
