Je vais aider pour la conformité, les sanctions et les questions KYC

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KYC, saisie de données, édition

Bonjour à tous, je suis un assistant virtuel professionnel spécialisé dans la saisie de données, la collecte de données, la frappe manuelle, la recherche sur internet et le support administratif. Je t...

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À propos de ce service

Bonjour et bienvenue sur mon service !

En tant qu'analyste conformité avec plus de 5 ans d'expérience en conformité AML, je fournirai les services suivants :

· Politiques AML

· Soumission des formulaires KYC

· Revue de l'identification client basée sur le risque

· Diligence raisonnable sur le client (CDD) et diligence renforcée (EDD)

· Conseils sur le screening des sanctions pour les MSB, le commerce, l'intégration / clients existants issus des listes de l'ONU, OFAC, HMT, World check

· Guidance sur la surveillance des transactions et alertes

· Fournir des mises à jour régulières sur les pays à haut risque et interdits (sanctionnés)

· Fournir des rapports de fraude pour les comptes liés à la fraude

Je suis là pour vous aider à connaître le profil de vos clients, celui de votre entreprise. J'espère travailler avec vous bientôt.

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