Je réaliserai un audit de conformité réglementaire BSA, AML

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Syed

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Expert mondial en sanctions AML et KYC avec plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la FinTech, de la banque, des MSB et des jeux - a aidé des clients du monde entier à développer leur politi...
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À propos de ce service

Je proposerai un audit indépendant professionnel en lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les entités enregistrées auprès de FinCEN et FINTRAC. Ce service comprend une évaluation approfondie de vos processus de conformité, une revue de votre programme AML et des tests de transactions pour garantir le respect des réglementations.

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Type d'entreprise:

Startups

•

Entreprises

Type de service:

Conformité réglementaire

•

Risques de réputation

+1

Industrie:

Services aux entreprises et consulting

+2

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