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Je serai votre assistant virtuel pour les démarches AML et KYC
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Leader senior en AML, conformité et gestion des risques avec plus de 15 ans d’expérience
Je suis un leader senior en AML, conformité et gestion des risques avec plus de 15 ans d’expérience dans les services financiers et la fintech. J’ai dirigé des programmes de conformité AML/KYC à l’éch...
À propos de ce service
Je propose la vérification d’entité et la diligence raisonnable AML pour les fintechs, banques et sociétés d’investissement. Avec plus de 15 ans d’expérience, j’ai résolu plus de 46 000 lacunes en qualité de données et soutenu des examens réglementaires sans aucune déficience.
Ce que je fournis :
- Vérification complète de l’entité (statut juridique, enregistrement, propriété)
- Analyse de la propriété bénéficiaire (identification de l’UBO, structure de contrôle)
- Vérification contre les sanctions, PEP et médias négatifs (OFAC, LexisNexis, World-Check)
- Évaluation des risques avec une justification claire et une documentation prête pour l’audit
Mon processus :
- Vous fournissez le nom de l’entité et les documents justificatifs
- Je vérifie le statut juridique, la propriété et la structure de contrôle
- Je vérifie dans les bases de données de sanctions, PEP et médias négatifs
- Je vous remets un rapport de diligence raisonnable clair et professionnellement formaté
Tous les rapports sont formatés pour être prêts pour l’audit. Contactez-moi avant de commander avec les informations de votre entité.
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Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
De quelles informations avez-vous besoin de moi pour commencer ?
J’aurai besoin du nom légal de la personne ou de l’entité, de tout document d’incorporation pertinent (pour les entités), et d’une brève description de l’activité ou de la source des fonds. Toutes les données sont confidentielles.
Pouvez-vous fournir un échantillon de votre travail avant que je passe commande ?
Oui. Mon portfolio inclut un exemple de rapport KYC/CDD EDD. Vous pouvez le consulter sur mon profil. Pour la confidentialité des clients, je ne partage pas les rapports réels.
Quel est votre délai habituel pour une commande urgente ?
La livraison standard est de 3 à 7 jours selon le package. Pour les commandes urgentes (24-48 heures), veuillez me contacter avant de commander pour que je puisse confirmer la disponibilité et ajuster le prix.
Fournissez-vous une documentation prête pour l’audit ?
Oui. Tous mes rapports sont formatés pour être prêts pour audit, avec des conclusions claires, des références de documentation de soutien, et une traçabilité complète. J’ai soutenu des examens réglementaires sans aucune déficience.
Pouvez-vous aider avec la surveillance continue après le rapport ?
Oui. Vous pouvez acheter des heures de consultation supplémentaires (packages de 1, 3 ou 5 heures) pour des questions de suivi, des revues périodiques ou un support continu.
Avec quelles juridictions avez-vous de l’expérience ?
J’ai réalisé des KYC/CDD/EDD pour des clients dans les juridictions européennes, caraïbes, LATAM, APAC et américaines, notamment Luxembourg, Îles Caïmans et structures de fonds américaines.
