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Je vais effectuer la vérification KYC CDD EDD diligence renforcée vérification AML
Leader senior en AML, conformité et gestion des risques avec plus de 15 ans d’expérience
Je suis un leader senior en AML, conformité et gestion des risques avec plus de 15 ans d’expérience dans les services financiers et la fintech. J’ai dirigé des programmes de conformité AML/KYC à l’éch...
À propos de ce service
Je propose un rapport complet de KYC/CDD et de diligence raisonnable renforcée (EDD) pour des particuliers ou des entités. Avec plus de 15 ans d’expérience, j’ai été l’autorité principale en matière d’escalade pour des cas de lutte contre le blanchiment d’argent à haut risque et d’intégration d’investisseurs dans plusieurs juridictions, notamment, mais sans s’y limiter, aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Europe, en LATAM et en APAC. Mes rapports incluent une analyse de la propriété bénéficiaire, un contrôle des PEP, une vérification des sanctions OFAC, des recherches dans les médias négatifs, ainsi qu’une évaluation claire du risque. Tous les documents sont prêts pour audit et conformes aux normes BSA/AML, FinCEN et aux standards des juridictions (CSSF, CIMA). Faites vérifier votre KYC dès aujourd’hui et laissez-moi être votre assistant virtuel pour tout ce qui concerne le KYC ! Contactez-moi avant de commander pour confirmer la portée.
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Mon portfolio
FAQ
Traduction automatique
De quelles informations avez-vous besoin de moi pour commencer ?
J’aurai besoin du nom légal de la personne ou de l’entité, de tout document d’incorporation pertinent (pour les entités), et d’une brève description de l’activité ou de la source des fonds. Toutes les données sont confidentielles.
Pouvez-vous fournir un échantillon de votre travail avant que je passe commande ?
Oui. Mon portfolio inclut un exemple de rapport KYC/CDD EDD. Vous pouvez le consulter sur mon profil. Pour la confidentialité des clients, je ne partage pas les rapports réels.
Quel est votre délai habituel pour une commande urgente ?
La livraison standard est de 3 à 7 jours selon le package. Pour les commandes urgentes (24-48 heures), veuillez me contacter avant de commander pour que je puisse confirmer la disponibilité et ajuster le prix.
Fournissez-vous une documentation prête pour l’audit ?
Oui. Tous mes rapports sont formatés pour être prêts pour audit, avec des conclusions claires, des références de documentation de soutien, et une traçabilité complète. J’ai soutenu des examens réglementaires sans aucune déficience.
Pouvez-vous aider avec la surveillance continue après le rapport ?
Oui. Vous pouvez acheter des heures de consultation supplémentaires (packages de 1, 3 ou 5 heures) pour des questions de suivi, des revues périodiques ou un support continu.
Avec quelles juridictions avez-vous de l’expérience ?
J’ai réalisé des KYC/CDD/EDD pour des clients dans les juridictions européennes, caraïbes, LATAM, APAC et américaines, notamment Luxembourg, Îles Caïmans et structures de fonds américaines.
