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Je vais rédiger des politiques AML KYC pour les startups fintech VASP crypto
Expert en conformité réglementaire, spécialiste FDA, NSC, FinCEN, FINTRAC
Bonjour, je suis Tiffany, spécialiste en conformité et en enregistrement avec plus de 7 ans d’expérience aidant les entreprises à naviguer dans les exigences réglementaires en toute confiance. Je me s...
À propos de ce service
Besoin de politiques AML/KYC prêtes pour examen par les banques, les régulateurs et les partenaires ?
J’écris des programmes de conformité AML/CFT, KYC et sanctions adaptés aux crypto exchanges, MSB, applications de paiement et startups fintech, conçus autour de votre modèle d’affaires réel, et non d’un modèle préfabriqué.
Ce que vous obtenez :
- Politique AML/CFT & KYC/CDD
- Procédures de vérification des sanctions et OFAC
- Évaluation des risques et approche basée sur les risques
- Surveillance des transactions & procédures SAR/STR
- Prévention de la fraude et politique de tenue des registres
Conformes aux exigences FATF, FinCEN/BSA, FCA, FINTRAC et AMLD de l’UE.
Pourquoi les clients me choisissent :
- Adapter à votre juridiction et au type de licence
- Des documents clairs et auditable au format Word modifiable
- Révisions incluses
- Communication rapide et réactive
Vous ne savez pas quel pack convient ? Envoyez-moi votre pays et votre type d’activité, et je vous répondrai avec une revue de périmètre gratuite.
FAQ
Traduction automatique
Les startups Fintech ont-elles des exigences AML/KYC différentes de celles des banques traditionnelles ?
Oui, les startups Fintech sont souvent confrontées à des défis de conformité uniques en raison de l'intégration numérique, des transactions transfrontalières et de l'évolution des réglementations. Mes politiques répondent à ces besoins en intégrant des approches basées sur les risques, la vérification de l'identité numérique et la surveillance des transactions en temps réel pour garantir une conformité totale
Comment vos politiques soutiennent-elles les startups Fintech et crypto ?
Mes politiques sont conçues pour répondre aux besoins de conformité des startups Fintech et crypto, garantissant le respect des réglementations AML, KYC et CFT. Elles contribuent à la gestion des risques, à la prévention de la fraude, à la surveillance des transactions et aux rapports réglementaires tout en s'alignant sur les normes mondiales telles que GAFI, BSA et PCMLTFA
Comment garantissez-vous que les politiques sont conformes aux normes internationales ?
Je m'assure que les politiques sont conformes aux principales normes ISO (ISO 37001, ISO 20022, ISO 37301, ISO 8583, BS ISO 32210) et aux réglementations mondiales en matière de LBC, de KYC et de FT, y compris les lignes directrices du GAFI, afin de garantir une conformité complète.
