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Je rédigerai un questionnaire de diligence raisonnable pour un tiers
Avocat agréé aux États-Unis, expert en conformité d’entreprise et FCPA
Je suis Tom Harriman (Bar #63353), avocat agréé aux États-Unis, spécialisé en conformité d’entreprise, gestion des risques et droit commercial. Avec une vaste expérience dans la navigation à travers d...
À propos de ce service
Vous êtes légalement responsable des actions de vos fournisseurs.
Selon les lois modernes de conformité (y compris la FCPA), une entreprise peut être tenue entièrement responsable des pots-de-vin versés par ses intermédiaires, consultants ou distributeurs tiers. L’ignorance n’est pas une défense légale. Les régulateurs exigent la preuve que vous avez vérifié vos partenaires.
Je suis Tom Harriman (#63353), avocat agréé aux États-Unis. Je rédige des questionnaires de diligence raisonnable rigoureux et très ciblés pour révéler les responsabilités cachées avant la signature d’un contrat.
Ce document obligera les fournisseurs potentiels à divulguer :
- la propriété bénéficiaire et les parties prenantes cachées,
- les relations avec des officiels du gouvernement étranger,
- les violations passées de conformité, litiges ou actions réglementaires,
- leurs propres mesures internes anti-corruption.
Ne prenez pas de risques inconnus. Donnez à vos équipes d’approvisionnement un outil juridique de qualité supérieure qui protège votre entreprise.
Contactez-moi dès maintenant via la messagerie Fiverr pour obtenir un cadre complet de diligence raisonnable.
Domaine juridique:
Affaire (société)
•
International
•
Commercial
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
FAQ
Traduction automatique
Qui doit remplir ce questionnaire ?
Tout nouveau fournisseur, fournisseur, distributeur, agent ou partenaire de joint-venture avant de signer un contrat officiel avec eux.
Quelle est la longueur du questionnaire ?
Selon le package, il comprend généralement de 3 à 8 pages de questions juridiques très ciblées et stratégiques.
Qu’est-ce que la "liste de vérification des signaux d’alerte" dans le package Premium ?
C’est un guide interne pour votre équipe. Lorsqu’un fournisseur retourne le questionnaire, la liste aide votre équipe à repérer les réponses problématiques nécessitant une revue juridique supplémentaire.
Pouvez-vous personnaliser cela pour des régions à haut risque ?
Oui, je peux adapter les questions pour cibler spécifiquement les risques liés à l’exploitation sur des marchés mondiaux historiquement à haut risque.
En ai-je besoin si je possède déjà un NDA ?
Absolument. Un NDA protège vos secrets ; un questionnaire de diligence raisonnable vous protège contre des accusations de corruption fédérales. Ils ont des objectifs totalement différents.
