Je rédigerai votre programme et vos politiques de conformité fincen aml

Sous la loi sur le secret bancaire (BSA) et les réglementations de FinCEN, chaque entreprise de services monétaires (MSB), cambiste, échangeur de devises ou plateforme crypto est légalement tenue d’établir et de maintenir un programme de conformité anti-blanchiment d’argent (AML) écrit et efficace. Opérer sans une infrastructure de conformité solide expose votre entreprise à des sanctions fédérales lourdes, des actions réglementaires et la résiliation par vos partenaires bancaires.

Que vous construisiez votre cadre de conformité à partir de zéro ou que vous mettiez à jour vos politiques pour répondre aux normes réglementaires actuelles, mon service fournit une documentation AML rédigée par des professionnels, prête pour un audit, adaptée à votre modèle d’affaires précis.

Voici en détail ce que je propose :

• Manuel de politique AML personnalisé : Procédures écrites sur mesure concernant l’identification des clients, la tenue de registres et les obligations de déclaration.
• Cadre d’évaluation des risques : Analyse de vos canaux opérationnels, de la démographie de votre clientèle et des risques géographiques pour établir des contrôles internes appropriés.
• Procédures de diligence raisonnable sur la clientèle (CDD) : Directives claires pour vérifier l’identité des clients, surveiller les transactions et identifier la propriété bénéficiaire.
• Flux de travail pour la déclaration