Je rédigerai la politique et le manuel de procédure de conformité AML fintech

Manuel de politique AML/CFT professionnel pour les entreprises fintech et de paiement | Conforme aux normes FATF, FCA, FinCEN, UAE. Obtenez un manuel personnalisé prêt pour la régulation basé sur 11 ans d’expérience dans les institutions financières et plus de 800 STR déposés. Ce n’est pas un modèle générique. Adapté à votre demande de licence selon les directives FATF, FCA UK, FinCEN USA, AMLD6 de l’UE et la Banque centrale des Émirats arabes unis. PACKAGES : BASIC 80 $ - Starter (5 pages) : Objectif de la politique, gouvernance, cadre réglementaire, résumé de l’évaluation des risques. Word + PDF. STANDARD 200 $ - Très populaire (12 pages) : Tout dans Basic + cadre CDD, processus EDD, vérification UBO, screening PEP, règles de surveillance des transactions et signaux d’alerte. Inclut la matrice de scoring des risques Excel + liste de vérification de l’intégration. PREMIUM 400 $ - Kit complet (18+ pages) : Tout dans Standard + manuel complet Word + PDF, cadre de déclaration d’activité suspecte, conservation des enregistrements, politique de formation, scénarios de surveillance Excel, PPT de formation du personnel, support de 30 jours pour les questions réglementaires. Prêt pour EMI/PI/demande de licence. Pourquoi moi ? 11 ans d’expérience, plus de 800 STR, conformité validée dès la première tentative, meilleur gestionnaire d’opérations 2019. Support uniquement pour la documentation et le conseil. Contactez-moi avec votre juridiction avant de commander.