Je réaliserai une analyse des écarts AML et une évaluation des risques pour votre institution

U
u_ce9048d0e665
U
u_ce9048d0e665
Ali J.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
perform an aml gap analysis and risk assessment for your institution
Plein écran
perform an aml gap analysis and risk assessment for your institution

À propos de ce service

Traduction automatique

Vous ne savez pas si votre programme AML résisterait à un audit ou à une inspection ? Je passe en revue vos politiques, procédures et contrôles selon les normes FATF et OFAC, j’identifie les écarts et je vous propose un plan de remédiation priorisé.

Fort de plus de 15 ans d’expérience en conformité bancaire et audit interne.

Contactez-moi avant de commander avec votre juridiction et votre type d’activité pour que je puisse confirmer la portée.

Découvrez Ali J.

Ali J.

Compliance, AML, CFT and Internal Audit Specialist

5,0(3)
  • DePakistan
  • Membre depuisoct. 2022
  • Temps de réponse moy.1 heure
  • Dernière commande4 mois

  • Langues

    Ourdou, Anglais, Hindi
As an FI, MSB, or a Bank, staying abreast of the regulatory environment can be daunting. Non-compliance with AML, CFT, KYC, Governance, Risk and Compliance (GRC) and other requirements can lead to severe financial penalties, legal scrutiny, and reputational damage. To mitigate these risks, expert guidance is essential. With over 15 years of experience, my AML, CFT, KYC & GRC consultation services help keep your business fully compliant. Areas of Expertise: 1. GRC 2. AML 3. CFT 4. KYC 5. Regulatory Compliance 6. Policies and Procedures 7. Compliance Audits 8. Sanctions Screening

Traduction automatique

Balises associées