Je rédigerai des politiques AML, KYC et sanctions pour votre projet

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Ali J.
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À propos de ce service

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Votre cadre AML/CFT est-il prêt pour votre prochaine inspection ou audit par le régulateur ?

Je suis un spécialiste en conformité avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur bancaire et les institutions financières. Je rédige des politiques AML, KYC et sanctions conformes aux recommandations du FATF et aux exigences de l’OFAC, conçues pour que votre équipe puisse réellement les mettre en œuvre.

Ce que vous obtenez

Politique AML/CFT conforme au FATF et à votre régulateur local

Procédures KYC / CDD / EDD avec onboarding basé sur le risque

Procédure de vérification des sanctions

Méthodologie d’évaluation du risque client

Workflow de déclaration des transactions suspectes

Documents Word modifiables, prêts à être soumis pour approbation du conseil

Avec qui je travaille

Banques, fintechs, sociétés de paiement, MSB, maisons de change et crypto/VASPs.

Pourquoi travailler avec moi

Plus de 15 ans d’expérience en conformité bancaire et audit interne

Adapté à votre modèle d’affaires, pas des modèles copiés-collés

Réponses en environ 1 heure

Avant de commander, envoyez-moi un message avec votre pays d’opération, le type d’activité et les politiques dont vous avez besoin. Je confirmerai la portée et enverrai une offre personnalisée si nécessaire.

Découvrez Ali J.

Ali J.

Compliance, AML, CFT and Internal Audit Specialist

5,0(3)
  • DePakistan
  • Membre depuisoct. 2022
  • Temps de réponse moy.1 heure
  • Dernière commande4 mois

  • Langues

    Ourdou, Anglais, Hindi
As an FI, MSB, or a Bank, staying abreast of the regulatory environment can be daunting. Non-compliance with AML, CFT, KYC, Governance, Risk and Compliance (GRC) and other requirements can lead to severe financial penalties, legal scrutiny, and reputational damage. To mitigate these risks, expert guidance is essential. With over 15 years of experience, my AML, CFT, KYC & GRC consultation services help keep your business fully compliant. Areas of Expertise: 1. GRC 2. AML 3. CFT 4. KYC 5. Regulatory Compliance 6. Policies and Procedures 7. Compliance Audits 8. Sanctions Screening

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