Je développerai des politiques aml kyc pour votre entreprise de crypto-nfts ou de jetons

Bonjour,

Je rédige des politiques et des manuels tels que la lutte contre le blanchiment d'argent AML/CFT, la diligence raisonnable, la connaissance du client KYC, les sanctions, l’évaluation des risques AML, la lutte contre la fraude, ainsi que les politiques et procédures de confidentialité.

Je crée des politiques et procédures conformes aux réglementations et cadres en matière de lutte contre la criminalité financière et AML/CFT, en tenant compte des besoins commerciaux et opérationnels des clients.

J’ai travaillé avec des plateformes d’échange de cryptomonnaies, des fournisseurs de services de tokens, NFTs, services de paiements numériques, Money Service Businesses MSBs, FinTechs, immobilier, comptables, jeux, commerce en ligne, etc.

J’ai accompagné des entreprises provenant de différents pays/juridictions, notamment :

• États-Unis, Canada, pays de l’UE, Royaume-Uni, Australie, Singapour, Malaisie, Dubaï, Arabie Saoudite, Qatar, etc.

Si vous avez besoin de l’une de ces politiques pour une licence, l’ouverture d’un compte bancaire ou à des fins internes à l’entreprise, n’hésitez pas à discuter de vos besoins.

Veuillez discuter de vos détails avant de passer commande.

Merci.