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J'écrirai des politiques d'aml, de kyc et de conformité
Consultant en gouvernance, risques et conformité réglementaire GRC
Je suis un consultant en GRC expérimenté. J'ai travaillé avec plusieurs clients, notamment des MSB, des FinTech, des banques, l'Open Banking, le secteur de la santé, la fabrication, les grands cabinet...
Niveau 1
Répond à certains critères de performance et présente un fort potentiel sur la place de marché.
À propos de ce service
Bonjour
Je suis un consultant expérimenté en 'Risk and Compliance'.
Je rédige des programmes, des politiques et des procédures, notamment lutte contre le blanchiment d'argent (AML/CFT), Know Your Customer (CDD/KYC), sanctions, TM, OFAC, évaluation des risques, médias négatifs, FWRAs, et autres politiques/procédures de conformité.
J'ai travaillé avec FinTechs, MSBs, Insuretec, immobilier, passerelles de paiement, trading, crypto-exchanges, VASPs, et DNFBPs tels que cabinets comptables/juridiques, HNWIs, marchands de pierres précieuses et d'antiquités, jeux d'argent, etc.
Forfaits
- Forfait de base - Vous recevrez un document de politique AML et CDD/KYC au format MS Word modifiable
- Forfait standard - Vous recevrez un document de politique/procédures AML et CDD/KYC au format MS Word modifiable
- Forfait premium - Vous recevrez un programme AML détaillé au format MS Word modifiable
Les politiques sont rédigées en tenant compte des lois et règlements AML. Les juridictions couvertes incluent :
- États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, UE, Pologne, Italie, France, Suède, Malte, Estonie, Singapour, Émirats Arabes Unis, Dubaï, Arabie Saoudite, Australie, Qatar, Oman, Bahreïn, etc.
J'aide également mes clients à développer du matériel de formation AML/CDD/KYC.
Veuillez discuter de vos besoins dans le message avant de passer commande. Merci
Type de document:
Documentation
Secteur:
Général
Langue:
Anglais
Préférence du type de livraison
Veuillez informer le freelance de toute préférence ou préoccupation concernant l'utilisation d'outils d'IA dans la réalisation et/ou la livraison de votre commande.
FAQ
Traduction automatique
Dans quels pays ou juridictions appliquez-vous les lois et règlements AML pour élaborer un programme de conformité AML/CFT, des politiques et des procédures ?
Je rédige des manuels, politiques et procédures de conformité AML/CFT conformément aux lois et règlements AML/CFT. Je couvre FinCen BSA, Fintrac, Saudi SAMA, CBUAE, MAS, Austrac, UE, FATF, FCA, etc.
Examinez-vous les politiques existantes en matière de LBC/FT, de CDD, de KYC, de sanctions et autres ?
Oui, je révise également les politiques existantes en matière de LBC/FT, de CDD/KYC, de sanctions et autres. J'offre également mes services pour améliorer les politiques existantes en tenant compte des exigences pertinentes. Veuillez en discuter dans le message pour plus de détails.
Rédigez-vous des politiques AML/CFT et CDD/KYC, ainsi que des FWRA pour les clients conformément à la MLR 2017 ?
Oui, je rédige des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et autres, en tenant compte des exigences de la MLR 2017. Veuillez préciser les détails et les exigences de votre entreprise dans le message.
Mettez-vous à jour vos politiques en tenant compte des exigences de l'UE 5AMLD/6AMLD et MiCA ?
Oui, veuillez discuter de vos besoins dans le message avant de passer une commande.
Dans quels pays/juridictions les exigences de conformité AML vous aident-elles ?
Si votre entreprise est enregistrée/autorisée dans la juridiction des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, d'Europe, d'Australie, des Émirats arabes unis, de Singapour, de Malaisie ou des pays asiatiques, je peux vous aider à rédiger des politiques AML/CFT et CDD/KYC, des évaluations des risques, etc. en tenant compte des réglementations AML du pays/de la juridiction concerné.
Fournissez-vous un document d’évaluation des risques liés à la LBC ?
Oui, je rédige le document d'évaluation des risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent. Veuillez expliquer vos besoins dans le message et pour plus de détails.
Développez-vous des politiques AML/CFT et CDD/KYC pour les startups ?
Oui. Veuillez décrire votre type de startup, sa juridiction, etc. dans le message pour plus de détails. Je vous guiderai en fonction de vos réponses.
Consultez-vous le document d’évaluation des risques liés à la LBC ?
Oui, je révise et améliore le document d'évaluation des risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent. Veuillez en discuter dans le message pour plus de détails.
Rédigez-vous la politique de surveillance des transactions ?
Oui, je rédige également la politique de surveillance des transactions. Veuillez décrire le type de votre entreprise, votre juridiction et vos exigences en matière de surveillance des transactions dans le message.
Préparez-vous des politiques et procédures de conformité AML/CFT pour les FinTechs, MSBs, Insuretecs, DNFBPs, gateways et autres établissements financiers ?
Oui. Veuillez préciser vos besoins dans le message avant de passer une commande.
Avis
24 avis concernant ce service
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yockinuae
Émirats Arabes Unis
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hectorsantia293
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