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Je rédigerai une politique, un processus, des plans ou des listes de contrôle de conformité
Consultant en gouvernance, risques et conformité réglementaire GRC
Je suis un consultant en GRC expérimenté. J'ai travaillé avec plusieurs clients, notamment des MSB, des FinTech, des banques, l'Open Banking, le secteur de la santé, la fabrication, les grands cabinet...
Niveau 1
Répond à certains critères de performance et présente un fort potentiel sur la place de marché.
À propos de ce service
Bonjour,
Je développe des programmes de conformité, politiques, procédures et checklists personnalisés.
Je crée/mets à jour ce qui suit conformément à aux lois, règlements, normes et exigences de licence applicables.
1. Politiques/procédures de conformité
- Conformité anti-criminalité financière, AML/CFT, CDD/KYC/KYB, lutte contre la corruption et la corruption
- Vérification des sanctions, OFAC, médias négatifs
- Haut risque, PEPs
- Conformité MiCA
- Surveillance et reporting des transactions
- Conformité à l'intelligence artificielle AI
- Politiques et procédures NDIS
- Lutte contre la fraude
- Gestion des réclamations
- Signalement des incidents
- Registres de vérification des travailleurs, etc.
2. Sécurité de l'information et protection des données
- Open Banking / services API
- Gouvernance des données, protection des données, plan de réponse en cas de violation de données
- Cadre et politiques de cybersécurité
- Informatique, mots de passe, gestion des accès
- Conservation et suppression des données
- Diligence raisonnable envers les tiers/fournisseurs
3. Autres politiques/procédures sur lesquelles je travaille :
- Contrôles internes, code d’éthique, sécurité au travail HSE, lutte contre le harcèlement, dénonciation, esclavage moderne
Base de connaissances sur les lois/règlements/normes
Fintrac, FinCen, UE, FCA UK, Austrac, Saudi SAMA, CBUAE, DIFC, DFSA, NIST, MAS, FATF, ISO 31000, etc.
Veuillez discuter dans le message avant de passer commande.
Merci
FAQ
Traduction automatique
Élaborez-vous des politiques/procédures pour les FinTechs, MSB, Insuretecs, passerelles de paiement, DNFBP, plateformes de crypto-monnaie, etc. ?
Oui. Veuillez discuter des détails et de la portée du travail dans le message avant de passer commande.
Mettez-vous à jour les programmes, politiques et procédures de gouvernance et de conformité existants conformément aux réglementations ou exigences réglementaires pertinentes ?
Oui, je mets à jour les politiques existantes en fonction des informations et des exigences fournies par les clients. Veuillez préciser vos besoins dans le message pour plus de détails.
Pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA/FT) ainsi que la connaissance du client (KYC), dans quels pays appliquez-vous les lois ou réglementations AML ?
Je couvre les lois/réglementations des États-Unis, du Canada, de l'UE, des Émirats arabes unis, de Dubaï, de Singapour, de l'Arabie saoudite, de la Malaisie, de l'Australie, etc.
Préparez-vous des politiques/procédures conformes aux exigences de la Financial Conduct Authority FCA
Oui. Veuillez discuter de vos besoins spécifiques et partager les détails et informations de votre entreprise dans le message avant de passer commande.
Développez-vous des politiques conformes aux lois/règlements et cadres de SAMA
Oui. Veuillez discuter de vos besoins en politiques/procédures dans le message avant de passer commande.
Développez-vous ou mettez-vous à jour des cadres de gouvernance, des politiques et la gestion des risques conformément à l'Australian Prudential Regulation Authority (APRA) et au NDIS ?
Oui, veuillez discuter des besoins et des exigences de votre entreprise dans le message. Merci
Préparez-vous des politiques conformes aux lois/règlements des Émirats arabes unis
Oui. Veuillez discuter de vos besoins en politiques/procédures dans le message avant de passer commande.
Fournissez-vous une politique de conformité relative aux « exigences 5AMLD/6AMLD de l'UE et MiCA »
Oui, je rédige et mets à jour les politiques relatives aux exigences de la directive 5AMLD/6AMLD de l'UE et de la directive MiCA. Veuillez préciser vos besoins dans le message pour plus de détails.
Préparez-vous des politiques/procédures conformes à Fincen Fintrac, MAS et Austrac
Oui. Veuillez discuter de vos besoins en politiques/procédures dans le message avant de passer commande.
Fournissez-vous du contenu de formation
Oui, je fournis du contenu de formation lié à l'AML, au CDD/KYC, aux sanctions, à l'OFAC, etc. Veuillez discuter de vos besoins dans le message avant de passer commande.
Avis
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S silvialee18
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did a very good work
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10 jours
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scholasticplay
États-Unis
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Prix
9 jours
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Utile?C carlosrosa539
Curaçao
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1 jour
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Utile?C cda145
États-Unis
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Utile?J joydeepsingh450
États-Unis
Very fast delivery and exactly what I needed.
Utile?
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