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Je préparerai la politique AML, le programme KYC et la documentation de conformité MSB de FinCEN
LES MEILLEURS NOTÉS
Je suis un consultant en conformité mondial spécialisé dans les démarches réglementaires américaines pour les entreprises étrangères. J’aide à l’enregistrement FinCEN MSB, aux conseils AML/CTF et au s...
À propos de ce service
Vous lancez une fintech, une crypto ou une entreprise de services financiers et avez besoin d’une conformité AML/KYC complète ?
Je préparerai votre politique AML, votre programme KYC et votre documentation FinCEN MSB adaptée à votre modèle d’affaires. Fort d’une expérience avérée dans l’enregistrement MSB, le dépôt FinCEN et la conformité FINTRAC/FCA, je fournis des documents professionnels, prêts pour l’audit, conformes aux normes réglementaires. Mon service garantit que votre entreprise est conforme, crédible et prête pour l’obtention de licences ou l’examen par des investisseurs.
Vous recevrez :
- Une politique AML personnalisée conforme aux directives de FinCEN et FINTRAC
- Des procédures KYC pour l’intégration des clients et la gestion des risques
- Un manuel de conformité formaté pour les régulateurs et les audits
- Des conseils sur l’enregistrement MSB et les obligations de reporting
Que vous opériez dans la crypto, le forex ou le traitement des paiements, je vous aide à rester conforme et en confiance. Livraison rapide, confidentialité et précision garantis.
Type d'entreprise:
LLC
•
LTD
Type de service:
Licences et permis initiaux
Pays cible:
Dans le monde entier
•
Royaume-Uni
•
États-Unis
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
