Je vais effectuer des vérifications de conformité KYC AML et la documentation d'intégration des clients

Si votre entreprise accueille des clients, vous êtes légalement tenu de vérifier leur identité avant qu'ils ne négocient, effectuent des transactions ou s'inscrivent, et une erreur peut entraîner des pénalités de conformité et une perte de temps en retouches.

J'aide les courtiers, les fintechs et les entreprises de services financiers à gérer le support de conformité KYC et AML, y compris la vérification de documents (pièce d'identité, justificatif de domicile, source des fonds), le filtrage AML/sanctions et PEP, la catégorisation des risques (faible/moyen/élevé), la conception de listes de contrôle d'intégration adaptée à votre processus, et la saisie de données de conformité ainsi que l'organisation des dossiers pour les audits.

Ce n'est pas théorique, je gère actuellement l'intégration des clients et la coordination de conformité dans une plateforme de forex en direct, en travaillant directement avec les équipes de conformité et de back-office pour que chaque compte soit prêt pour l'audit.

Ce que vous obtenez : une gestion précise et confidentielle des données sensibles des clients, une documentation claire sur laquelle votre équipe de conformité peut compter, et un délai de réponse rapide pour ne pas rester bloqué en attente de l'intégration.

Envoyez-moi votre processus actuel (ou indiquez si vous en avez besoin d'un à créer) et je commencerai.

Contactez-moi avant de commander si le volume de fichiers ou les exigences dépassent les packages ci-dessous.