Waqar Khalid

@waqarkhalid01

CAMS Certified AML Analyst KYC, EDD and Sanctions Screening

Émirats Arabes Unis

Anglais, Ourdou

Certaines informations sont présentées en anglais.

À propos de moi

CAMS-certified AML and Compliance professional with extensive experience in KYC, Enhanced Due Diligence (EDD), Sanctions Screening, Transaction Monitoring, and Financial Crime Prevention. Experienced in investigating AML and sanctions alerts, conducting risk assessments, and ensuring compliance with OFAC, UN, EU, UKHMT, and PEP screening requirements. Strong background in regulatory compliance, risk mitigation, and compliance operations. Committed to delivering accurate, reliable, and high-quality compliance support to clients worldwide.... Plus d’infos

Compétences

Expert Microsoft Excel
Expert Microsoft Office
Expert CRM
Expert en conformité réglementaire
Expert KYC

Waqar Khalid

hors ligne •

Temps de réponse moyen de 1 heure

Voir mes services

Certifications et réglementations

I will do aml, kyc, edd, and sanctions screening reviews

Contactez Waqar Khalid

Absent(e)Temps de réponse moy. : 1 heure

Besoin d'activer votre créativité ?

Vous cherchez un expert en technologie ?

Prêt à atteindre et convertir les consommateurs ?

Vous cherchez des rédacteurs ?

Faites fonctionner votre entreprise plus intelligemment

Waqar Khalid