Je réaliserai des revues de AML, KYC, EDD et de vérification des sanctions

W
waqarkhalid01
W
waqarkhalid01
Waqar Khalid
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
do aml, kyc, edd, and sanctions screening reviews
Plein écran
do aml, kyc, edd, and sanctions screening reviews

À propos de ce service

Traduction automatique

Je fournirai des services professionnels de support en AML, KYC, Due Diligence Renforcée (EDD), vérification des sanctions et conformité. Fort d'une expérience approfondie dans la prévention de la criminalité financière et la conformité réglementaire, je peux aider à la revue de diligence client, aux évaluations de risques, à la vérification des sanctions et des PEP, à la documentation de conformité et aux enquêtes AML. Mes services sont fournis avec précision, confidentialité et conformément aux meilleures pratiques du secteur.

Découvrez Waqar Khalid

Waqar Khalid

CAMS Certified AML Analyst KYC, EDD and Sanctions Screening

  • DeÉmirats Arabes Unis
  • Membre depuisjuin 2026
  • Temps de réponse moy.1 heure

  • Langues

    Ourdou, Anglais
CAMS-certified AML and Compliance professional with extensive experience in KYC, Enhanced Due Diligence (EDD), Sanctions Screening, Transaction Monitoring, and Financial Crime Prevention. Experienced in investigating AML and sanctions alerts, conducting risk assessments, and ensuring compliance with OFAC, UN, EU, UKHMT, and PEP screening requirements. Strong background in regulatory compliance, risk mitigation, and compliance operations. Committed to delivering accurate, reliable, and high-quality compliance support to clients worldwide.

Traduction automatique

Balises associées