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Je traiterai l'enregistrement MSB FinCEN américain et rédigerai des documents BSA personnalisés
Enregistrement MSB FinCEN et soutien à la conformité AML
Besoin d’un enregistrement FinCEN MSB ou d’un manuel AML clair pour votre activité crypto, paiement ou transfert d’argent ? J’aide les résidents non américains, les entreprises étrangères et les fonda...
À propos de ce service
Vous souhaitez que votre enregistrement FinCEN MSB américain soit traité et que des documents de conformité BSA personnalisés soient rédigés ?
Si vous exploitez une activité de services d’argent, de crypto-monnaie, de paiements ou de monnaie virtuelle, FinCEN exige un enregistrement sur le formulaire 107 et un programme de conformité BSA écrit. Des modèles génériques échouent souvent lors des contrôles bancaires et des partenaires.
Je prépare des packages d’enregistrement FinCEN Form 107 exacts et j’écris des documents de conformité BSA / AML personnalisés adaptés à votre modèle économique.
Ce que je fournis :
- Préparation et guidage pour le dépôt du Form 107 FinCEN
- Documents de conformité BSA / AML écrits sur mesure
- Structure fondée sur le risque pour vos activités
- Schéma KYC / CDD
- Liste de contrôle claire pour les prochaines étapes
Ce que vous recevez :
- Package d’informations du formulaire 107 prêt à être soumis
- Documents de conformité BSA personnalisés au format éditable
- Notes pratiques de mise en œuvre
Veuillez m’envoyer votre type d’activité et votre localisation avant de commander afin que je puisse confirmer le bon package.
Les services de formation et d'enregistrement des entreprises ne sont pas vérifiés
Fiverr ne vérifie pas les freelances qui proposent des services en formation et enregistrement des entreprises. Nous vous conseillons d'examiner attentivement les profils des freelances, de leur poser des questions et de confirmer leurs qualifications afin de vous assurer qu'ils répondent à vos critères. Les freelances marqués comme « Pro » ont terminé un processus de vérification pour plus de confiance. Plus d’infos ici.
FAQ
Traduction automatique
S’agit-il de conseils juridiques formels ?
Non. Il s’agit de préparation pratique de documents et de conseils de dépôt pour l’enregistrement FinCEN MSB et les documents de conformité BSA. Ce n’est pas un conseil juridique formel.
Souhaitez-vous que vous déposiez le formulaire 107 pour moi ?
Je prépare le package complet. Vous le soumettez via le système officiel de dépôt BSA E-Filing.
Les fichiers BSA sont-ils personnalisés ou sous forme de modèles ?
Les fichiers sont préparés sur la base des informations que vous fournissez concernant votre modèle économique et vos activités.
Cela couvre-t-il les licences de transmetteur d'argent au niveau des États ?
Non. Ce Gig couvre uniquement l’enregistrement fédéral FinCEN Form 107 et les documents de conformité BSA.
Les non-résidents américains peuvent-ils utiliser ce service ?
Oui. Les entreprises situées hors des États-Unis et étrangères qui ont besoin d’un enregistrement FinCEN peuvent utiliser ce service.
