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Je vais enregistrer votre MSB auprès de FinCEN et préparer les documents de conformité AML
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Bonjour ! Je suis un designer de sites Shopify et spécialiste du commerce en ligne, passionné par l'aide aux entreprises pour créer des boutiques en ligne professionnelles et performantes qui attirent...
À propos de ce service
Vous souhaitez lancer une entreprise de services financiers (MSB), une plateforme crypto, un service de transfert d’argent, un échange de devises ou une société de traitement de paiements aux États-Unis ?
L’enregistrement des MSB et la conformité peuvent être complexes, et des erreurs peuvent entraîner des retards, des pénalités ou des problèmes réglementaires. Je propose une assistance professionnelle pour aider les entreprises à naviguer dans le processus d’enregistrement et à établir une base solide de conformité.
Mon service inclut l’aide à l’enregistrement MSB auprès de FinCEN, la préparation de la documentation de conformité AML (Anti-Money Laundering), l’orientation sur le KYC, la préparation du programme de conformité et le soutien réglementaire pour les modèles d’affaires éligibles.
Ce avec quoi je peux vous aider :
- Enregistrement MSB auprès de FinCEN (Formulaire 107)
- Préparation du programme de conformité AML
- Conseils sur la politique KYC
- Documentation de conformité
- Soutien à l’évaluation des risques
- Conseils pour le responsable de conformité
- Consultation réglementaire
- Exigences en matière de tenue de registres
- Revue de la structure de votre MSB
- Conseils pour l’évaluation des licences d’État
Que vous lanciez une société de transfert d’argent, un service de paiement, une société de remises, une startup fintech ou une entreprise liée à la crypto, je vous aiderai à comprendre les exigences et à préparer la documentation nécessaire de manière professionnelle.
Veuillez me contacter avant de passer commande
Domaine juridique:
Affaire (société)
Pays cible:
États-Unis
Les services de conseil juridique ne sont pas examinés
Veuillez noter qu'il n'y a pas de procédure de vérification pour ce service. Nous vous recommandons de contacter le freelance et de vérifier toutes les informations nécessaires avant de passer votre commande. Les freelances Pro de cette catégorie sont passés par un processus de vérification. En savoir plus ici.
FAQ
Traduction automatique
1. Qu’est-ce qu’un MSB ?
Un MSB (Money Services Business) est une entreprise qui fournit des services tels que les transferts d’argent, l’échange de devises, le traitement des paiements, l’accès prépayé ou certaines activités liées à la crypto.
2. L’enregistrement auprès de FinCEN me permet-il d’opérer dans tous les États-Unis ?
Non. L’enregistrement auprès de FinCEN est une exigence fédérale, mais de nombreux États requièrent des licences de transmetteur d’argent (MTL) séparées et des obligations de conformité supplémentaires.
3. Pouvez-vous garantir l’approbation ?
Aucun professionnel ne peut garantir l’approbation réglementaire. Je vous aide à préparer et organiser la documentation d’enregistrement et de conformité requise.
4. Les entreprises crypto ont-elles besoin d’un enregistrement MSB ?
De nombreuses entreprises liées à la crypto peuvent être considérées comme des MSB en fonction de leurs activités. Les exigences varient selon le modèle d’affaires et la juridiction.
5. Quels documents dois-je fournir pour commencer ?
Généralement, il s’agit de documents de constitution de l’entreprise, EIN, identification du propriétaire, adresse commerciale, description de l’activité et informations sur vos services.
