Je serai votre consultant expert en conformité AML et KYC

Consulting en lutte contre le blanchiment d'argent, KYC et conformité réglementaire

Renforcez votre programme de conformité avec un accompagnement pratique et axé sur votre activité. Fort de près de 20 ans d’expérience dans la banque, l’assurance et les marchés financiers, j’aide les organisations à évaluer les risques et à élaborer des cadres de conformité clairs.

Services

Évaluations des risques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Conception de cadres KYC, CDD et EDD

Revue de la surveillance des transactions et analyse des écarts

Politiques et manuels de conformité

Matrices d’évaluation des risques adaptées à votre modèle d’affaires

Pourquoi travailler avec moi ?

Plus de 20 ans d’expérience institutionnelle

Connaissance des normes internationales de conformité et des cadres réglementaires

Rapports clairs, techniquement solides et gestion rigoureuse des données

Veuillez me contacter avant de passer commande afin que nous puissions discuter de votre activité, de votre juridiction et de vos besoins spécifiques. Les exigences en matière de conformité varient, et toutes les recommandations doivent être vérifiées par rapport aux lois et règlements applicables.