Je rédigerai des politiques KYC, AML et conformité

Je suis un consultant en GRC expérimenté. J'ai travaillé avec plusieurs clients, notamment des MSB, des FinTech, des banques, l'Open Banking, le secteur de la santé, la fabrication, les grands cabinets de conseil, des cryptoéchanges et des clients du commerce en ligne. Je développe des programmes, manuels, politiques, procédures, check-lists et évaluations de risques personnalisés. Je travaille sur des projets incluant la gouvernance d'entreprise, la conformité anti-criminalité financière, la lutte contre le blanchiment d'argent (AML/CFT), CDD/KYC/KYB, sanctions, évaluations de risques, gestion des risques ERM/ORM, cybersécurité NIST, numérique, cadres de lutte contre la fraude, protection des données, externalisation, recherche réglementaire, etc.