Je fournirai des services de conseil en matière d'AML, de KYC et de sanctions

Je suis un spécialiste certifié ACAMS en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions, avec plus de 12 ans d'expérience dans le domaine de la conformité en matière de crimes financiers.

Avec une expérience avérée dans la « surveillance des transactions, la conformité aux sanctions, le blanchiment d'argent basé sur le commerce, le filtrage des noms et des sanctions, le CDD/KYC des clients, les services bancaires sans succursale, le déploiement de logiciels, les tests système, l'UAT des rapports et scénarios nouvellement produits, l'analyse des écarts et l'assurance qualité, les formations en succursale, en bref, il a couvert presque tous les domaines de la conformité en matière de crimes financiers.

Je maîtrise parfaitement les meilleures pratiques locales et internationales et j'ai effectué une courte mission chez HBL Émirats arabes unis, autorisée par la direction. J'ai eu l'occasion d'analyser un portefeuille varié et un marché diversifié, ce qui m'a permis d'acquérir une expérience tant nationale qu'internationale.

· Article sur la conformité en matière de crimes financiers.

· Conformité, lutte contre la criminalité financière et contrôles internes,

· Réglementation bancaire et meilleures pratiques internationales

· Lutte contre le blanchiment d'argent, le blanchiment d'argent et le risque de terrorisme (institutions financières, jeux, paris, cryptomonnaies)

· Blanchiment d'argent basé sur le commerce.

· Conformité des entreprises,

· Examen des comptes KYC/CDD/à haut risque