Je rédigerai des SOP KYC et AML ainsi que la documentation de conformité pour votre fintech ou NBFC

90 % de la documentation KYC/AML que je vois dans le secteur fintech a été écrite par quelqu’un qui n’a jamais été face à face avec un inspecteur de la RBI. C’est pourquoi elle échoue à l’audit.

Je rédige des SOP KYC et AML pour les fintechs, NBFCs et agrégateurs de paiement qui ont besoin d’une documentation que leur équipe de conformité peut réellement défendre. Plus de 9 ans chez HDFC Bank et Axis Bank en opérations et conformité. Je sais ce que demande un auditeur car j’ai été des deux côtés du bureau.

Chaque SOP que je fournis comprend : objectif et portée, référence réglementaire (Direction Master de la RBI, PMLA, FATF si applicable), matrice de catégorisation des risques, procédure étape par étape avec propriétaire et TAT pour chaque étape, gestion des exceptions, et clause de suivi/revue. L’IA accélère la structure de la première passe. Le jugement de conformité et le calibrage du langage sont humains.

Je fais un briefing avant de commencer à rédiger. Envoyez-moi votre description de produit, cadre réglementaire et tout brouillon existant.

Révisions incluses.

Format de livraison : Word modifiable et PDF.

Contactez-moi avant de commander pour que je puisse confirmer la portée et vous donner un délai réaliste. Des packages personnalisés sont disponibles pour des projets de conformité plus importants.